Isang mataas na profile na pag-aresto ang naganap noong Setyembre 26 sa Spain. Sa panahon ng operasyon, ang kinatawan ng Russia na si Spivakovsky ay pinigil dahil sa hinala ng money laundering at mga koneksyon sa mga kriminal na grupo. Siya rin pala ang kasalukuyang manager ng AFK Sistema. Kasama niya, 10 iba pang mamamayan ng Russia ang pinigil.
Mayaman na talambuhaySi Spivakovsky (ang kanyang gitnang pangalan ay Arnold Tamm) ay ang dating pangkalahatang direktor ng Cosmos Hotel. Bilang karagdagan, siya ang ex-chairman ng board of directors ng Intourist hotel association. Mayroong kahit na isang bersyon, na tininigan ng Spanish Civil Guard, na siya ay itinuturing na "isa sa mga pinuno ng Solntsevo organized crime group," ulat ng RBC.
Napansin din ng media na mayroong isang liham na nilagdaan ni Spivakovsky na inilathala sa website ng Russian Children's Fund charity organization. Sa liham, binabati niya ang tagapangulo ng pondo, si Albert Likhanov, sa kanyang kaarawan, na tinawag ang kanyang sarili na "tagapamahala ng proyekto ng AFK Sistema." Ang dokumentong ito ay may petsang Setyembre 17, 2017.
Kinumpirma ng press service ng Sistema ang katotohanan na si Spivakovsky ay kanilang empleyado at ibinigay ang kanyang address sa trabaho. Dati, isang Russian na nakakulong sa Spain ay miyembro ng executive body ng Segezha Pulp and Paper Mill. Si Spivakovsky ay presidente rin ng Saltai Foundation para sa suporta at pagpapaunlad ng wildlife at agrikultura sa Altai at mga katabing rehiyon. Ang ilang mga kumpanya na bahagi ng Sistema ay nakarehistro din sa lugar ng pagpaparehistro ng pondo. Ang serbisyo ng press ng kumpanya ay nag-ulat na siya ay nagtatrabaho sa isang dibisyon ng Segezha Group holding company - ang Sokolsky DOK woodworking enterprise, bahagi din ng AFK Sistema. "Nalaman namin ang tungkol sa kanyang pagkulong ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Espanya mula sa media at wala kaming ibang impormasyon," idinagdag ng serbisyo ng press.
Matagumpay na operasyonNaging matagumpay ang Operation Oligarch, gaya ng binanggit ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Nag-operate ito sa Mijas, Spain, at tatlong iba pang lungsod sa rehiyon ng Costa del Sol. Ang operasyon ay nakadirekta laban sa mga miyembro ng gangster group - Solntsevskaya at Izmailovskaya - na "mga kakumpitensya sa Russia, ngunit kasosyo sa Espanya," sabi ng isang mensahe mula sa Spanish Civil Guard.
Sinasabi ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Espanya na ang mga miyembro ng isang organisadong grupo ng krimen ay nakabuo ng isang kumplikadong pamamaraan ng money laundering. Pinlano nilang mag-withdraw ng humigit-kumulang €30 milyon sa pamamagitan ng Marbella football club, bottled water manufacturer Aguas Sierra de Mijas at Dama de Noche golf club. Ang may-ari ng football club na si Alexander Grinberg, pati na rin ang producer ng inuming tubig na si Oleg Kuznetsov ay pinigil din. Ang operasyong ito, tulad ng nabanggit ng mga kinatawan ng Guardia Sibil, ay inihanda para sa mga 4 na taon.
"Oligarch", kung saan 11 imigrante mula sa Russia ay pinigil sa lalawigan ng Malaga sa hinala ng laundering ng higit sa 30 milyong euro. Marami sa kanila ay direktang nakaugnay sa Russian organized crime groups (OCGs) Solntsevskaya at Izmailovskaya.Tulad ng iniulat sa opisyal na website ng Spanish Civil Guard, ang espesyal na operasyon ay binuo sa loob ng apat na taon ng mga lokal na opisyal ng pagpapatupad ng batas kasama ang mga empleyado ng Europol. Ang mga aksyon sa imbestigasyon ay pinahintulutan ng N1 Court of Marbella at ng Special Prosecutor for the Fight against Organized Crime and Corruption.
Ayon sa mga imbestigador, ang mga miyembro ng Solntsevskaya at Izmailovskaya ay nag-organisa ng mga grupo ng krimen "ay mga katunggali sa Russia, ngunit kasosyo sa Espanya." Ang mga kriminal ay nakabuo ng isang criminal money laundering scheme sa pamamagitan ng tatlong negosyo sa Spain - ang Marbella football club, na naglalaro sa ikatlong pinakamalakas na Spanish division, ang bottled water manufacturer na Aguas Sierra de Mijas at ang Dama de Noche golf club.
Sa panahon ng espesyal na operasyon, 11 katao mula sa Russia ang pinigil, kabilang ang may-ari ng FC Marbella Alexander Grinberg, vice-president ng football club na German Pastushenko, may-ari ng Aguas Sierra de Mijas Oleg Kuznetsov, dalawang executive ng kumpanya na sina Sergei Dozhdev at Vladimir Dzreev at Arnold Spivakovsky (Arnold Tamm) .
Nilinaw ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Espanya na si Spivakovsky ang pinuno ng isang kriminal na gang na sangkot sa money laundering. Pinangalanan din siya ng mga imbestigador na isa sa mga pinuno ng Solntsevskaya na organisadong grupo ng krimen at isang malapit na kasama ng pinuno ng grupo na si Semyon Mogilevich, na "isa sa pinakatanyag na mga kriminal sa mundo."
Sa maraming paghahanap sa Malaga, nasamsam ang malalaking halaga ng pera, kompyuter, mobile phone, dokumento, ilang baril at 23 mamahaling sasakyan.
Ang mga mapagkukunan sa FSB at ang Investigative Committee ng Russian Federation ay nagsabi na ang espesyal na operasyon sa Marbella ay isang pagpapatuloy ng Operation Wasp, na isinagawa ng pulisya ng Espanya noong 2005. "Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang pagsisiyasat sa mga aktibidad ng grupo ni Gennady Petrov (ayon sa tanggapan ng tagausig ng Espanya, ang pinuno ng Tambov organized crime group), na ang mga miyembro ay lumikha ng isang network ng mga kumpanya ng shell sa bansa kung saan nakarehistro ang real estate. Ibinenta nila muli ang real estate, sa bawat oras na tumataas ang presyo, na may layunin ng mga pondo sa ilegal na laundering na nakuha sa labas ng Espanya, "sabi ng isang source sa FSB sa mga reporter ng RBC.
Ang Russian Embassy sa Spain, naman, ay nagpahayag na na ang mga diplomat ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na ahensyang nagpapatupad ng batas hinggil sa pagkulong sa 11 katao sa lalawigan ng Malaga.
"Kapansin-pansin na kabilang sa mga pangalan na lumilitaw sa listahan ng mga detenido, dalawa ang nag-tutugma sa data ng mga tao na nakarehistro sa departamento ng konsulado ng embahada," sinabi ng Russian diplomatic mission sa mga reporter (sinipi ng TASS).
Ang Embahada ng Russia sa Espanya ay "agad na nagpadala ng opisyal na mga kahilingan sa pambansang pulisya at sa Spanish Civil Guard na humihingi ng mga detalye kung ano ang nangyari, ang mga apelyido, unang pangalan at patronymics ng mga detenido, gayundin ang kanilang pagkamamamayan."
"Sa kasalukuyan, ang panig ng Espanya ay naghahanda ng mga tugon sa mga kahilingan. Walang mga kahilingan para sa tulong sa konsulado mula sa mga detenido o kanilang mga kamag-anak. Kami ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Espanya at patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon," pagtatapos ng embahada.
Ang lahat ng inilarawan dito ay purong kathang-isip, bagama't ipinakita sa konteksto ng mga totoong pangyayari. Anumang pagkakahawig sa totoong tao ay nagkataon lamang.
- Hello mga kasama. Sa kaginhawahan, umupo. "Umupo si Putin sa mesa, at lahat ng naroroon ay umupo sa kanya.
- Tulad ng alam mo, ang mga parusa na "listahan ng mga kaibigan ni Putin" ay nai-publish lamang. Nais kong tandaan na may malalim na kasiyahan na ang buong komposisyon ng ating pamahalaan ay kasama dito. Ang mataas na pagtatasa ng iyong mga aktibidad ng Washington ay nagpapahiwatig ng mahusay na gawaing ginawa ng mga miyembro ng Gabinete ng mga Ministro at ang kawastuhan ng direksyon na kanilang pinili.
(Ang Punong Ministro ay nakahinga nang maluwag at nakakarelaks.)
- Binabati kita sa lahat, ipinapahayag ko ang aking taos-pusong pasasalamat, panatilihin ito, huwag magdahan-dahan at tumingala sa pinakamahusay.
Ang lahat ay hindi sinasadyang tumingin sa maalamat na Antonov, na ang dibdib ay pinalamutian ng insignia na "Para sa pagsasama sa listahan ng mga parusa sa EU" at "Para sa pagsasama sa listahan ng mga parusa sa Canada."
Lalo akong natuwa sa listahan ng mga tinatawag "mga oligarko". Natutuwa akong makita ang mga pamilyar na pangalan dito: Vashu, Elena Sergeevna (Mrs. Batova blushed sa kahihiyan), Vashu, Roman Alekseevich (Mr. Andreev mentally crossed himself "Holy, holy, holy, thank God, it passed!"), Vashu, Semyon Arkadyevich (Itinuwid ni Mr. Vetrov ang kanyang mga daliri na tumawid sa ilalim ng mesa).
Nagpatuloy si Putin:
- Nang matanggap ang listahang ito, una kaming nagpasya ni Sergei Viktorovich na tumugon sa malinaw na hindi magiliw na hakbang na ito...
Sa mga salitang ito, si Shoigu, na nakaidlip sa dulo ng mesa, ay tuwang-tuwang bumangon at mabilis na kinuha ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bulsa, ang kanyang daliri ay pumapalibot sa pulang butones.
- ... ngunit pagkatapos ay nagpasya sila na ito ay napaaga.
Malungkot na itinago ni Shoigu ang telepono sa kanyang bulsa.
- Huwag kang magalit, Sergei Kuzhugetovich, darating ang iyong oras, at sa lalong madaling panahon.
(Narinig ito, ang negosyanteng si Burenin, na kung saan ang kaluluwa ng isang globalista at isang patriot ay nakikipaglaban hanggang sa huling sandali, ay agad na pinili sa isip ang kanyang tinubuang-bayan at, itinatago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, nagpadala ng isang SMS sa kanyang asawa na may mga tagubilin na agarang ibenta ang lahat ng ari-arian ng Amerika. .)
Libre ang mga negosyante.
Bumangon ang mga oligarko nang maluwag at nagmamadaling tinungo ang labasan mula sa opisina.
- At ikaw, G. Krutikov, hihilingin kong manatili ka.
**********************************
"Anatoly Romanovich," matamang tumingin si Putin kay Krutikov, "ngunit wala ka sa listahan." Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit?
- Vladimir Vladimirovich... Hindi ko alam... - Idiniin ni Krutikov ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, - ito ay isang uri ng pagkakamali... Ako ay nasa lihim na listahan! - siya ay natagpuan, - ng Diyos!
Alexander Vasilyevich," hinarap ni Putin ang pinuno ng FSB.
Kinuha ni Bortnikov ang pistol mula sa holster, inilagay sa silid ang isang cartridge at nagtatanong na tumingin sa pangulo.
- Makipag-ugnayan sa teknikal na departamento, hayaan ang aming mga lalaki na maghanap sa saradong database ng Departamento ng Estado, hanapin ang lihim na listahang ito at suriin kung si Krutikov ay nasa sikretong listahan o wala, at mag-ulat muli bukas.
"Oo," malungkot na bumuntong-hininga si Bortnikov at ibinalik ang pistol sa holster nito.
"Malaya ka," sabi ni Putin kay Krutikov at nilinaw, "malaya ka hanggang bukas."
**************************************
Pagdating sa bahay, nahulog si Krutikov sa isang upuan at hinawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Pumasok sa kwarto ang asawa niya at nagtatanong na tumingin sa kanya.
- Ngayon ang mga Amerikano ay naglathala ng isang listahan ng mga parusa. wala ako dun.
- Mga walang utang na loob! – sumabog ang asawa, "at ito pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila!"
"Ano ang gagawin, ano ang gagawin," ulit ni Krutikov, nagmamadaling lumibot sa silid, "Tapos na ako."
- Sumulat kay Trump nang madalian! Hilingin na maidagdag ka kaagad sa listahan. At huwag mag-antala! Isang araw na lang ang natitira mo.
Nagmadali si Krutikov sa computer at nagsimulang mag-type ng teksto:
Donny! Buddy! Ang listahan ng mga parusa ay nai-publish ngayon. wala ako dun. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang kalokohang ito? Baka nasa secret list ako?
Kaibigan mo si Tolyan
Ang sagot ay dumating kaagad:
Kaibigan kong si Tolik! Personal akong nagbigay ng mga tagubilin upang alisin ka sa lahat ng listahan bilang isang tunay na kaibigan ng America. Kaya huwag kang mag-alala, wala kang mahahanap.
Kaibigan mo si Donny
"Sinasak niya ako hanggang sa mamatay nang walang kutsilyo, ikaw bastard," naisip ni Krutikov na may kawalan ng pag-asa, "Siya ay isang fucking benefactor." Tama ang sinabi ni Zadornov na sila ay bobo."
*************************************
Ang direktor ng FSB ay nag-ulat sa pantay na boses:
- Sa panahon ng Operation Oligarch, ang buong Western station ay nalantad, parehong mga aktibong ahente at mga target na minarkahan ng Western intelligence services para sa hinaharap na recruitment. Ang lahat ng oligarko na hindi kasama sa listahan ng mga parusa ay nasa ilalim ng surveillance. Tatlo ang nagtangkang umalis ng bansa gamit ang mga maling dokumento. Ang tatlo ay nakakulong na, nagkukumpisal na, nagpapahayag ng taos-pusong pagsisisi at handang gamitin ang kanilang kaalaman at puhunan para sa ikabubuti ng Inang Bayan.
"Okay," tumango si Putin sa kanyang ulo, "magpatuloy."
Gaya ng nalaman namin, sa nakalipas na apat na araw, 51 negosyante mula sa listahan ng mga parusa ang nakatanggap ng liham na ito,” inilagay ni Bortnikov ang piraso ng papel sa mesa.
“Russian businessman, sumuko ka na! Napapaligiran ka ng mga parusa. Walang pag-asa ang sitwasyon mo. Ang mga komisyoner ay nagsisinungaling sa iyo: ang ekonomiya ng Russia ay napunit, kahapon sa rehiyon ng Vologda ang huling hedgehog ay nahuli at kinakain. Itigil ang walang kabuluhang pagtutol! Halika sa panig ng Estados Unidos at ikaw ay tratuhin nang maayos: matatanggap mo ang karapatang magsagawa ng iyong negosyo sa isang bansang Amerikano at ayon sa mga batas ng Amerika, at sa sandaling bumagsak ang rehimeng Putin - sa Russia!
Ang leaflet na ito ay isang pass at wasto para sa anumang bilang ng mga negosyanteng Ruso.
Buweno, ano ang naging reaksiyon ng mga negosyante sa mga “pass” na ito?
- 28 ang personal na lumapit sa mga awtoridad, iniulat na nakatanggap ng "pass" at nagpahayag ng kanilang katapatan sa estado, 14 ay itinapon ito sa basurahan, 8 itinapon ito sa banyo. Sa isang pagbisita sa kanya, ang negosyanteng si Redkin ay nagkulong sa banyo, kumain ng "pass", at sinabi sa mga empleyado na hindi siya nakatanggap ng anumang leaflet at narinig niya ito sa unang pagkakataon.
Ang heneral ay tumuwid:
- Itinuturing kong kasiya-siya ang pangkalahatang resulta ng operasyon.
Well, sumasang-ayon ako, "sabi ni Putin, "magaling, heneral, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho."
"Pagkatapos Vladimir Vladimirovich," inilagay ni Bastrykin ang isang piraso ng papel sa mesa ng pangulo, "ang direktor ng foreign intelligence service ay nagpepetisyon para sa isang award para sa ahente na "Red."
"Patas," kumuha si Putin ng panulat at mabilis na nilagdaan ang pagsusumite, "sa katunayan, kung hindi para sa kanyang listahan ng mga parusa...
Sa pagtatapos ng Setyembre 2017, 11 katao ang nakakulong sa Spain bilang resulta ng Operation Oligarch.
Ang operasyon, ayon sa Spanish Civil Guard, ay nakadirekta laban sa mga miyembro ng Solntsevo at Izmailovo criminal group, na “mga kakumpitensya sa Russia, ngunit kasosyo sa Spain.” Ayon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, ginamit ng mga miyembro ng organisadong grupo ng krimen ang Marbella football club, ang bottled water manufacturer na Aguas Sierra de Mijas (Aqua de Mijas) at ang Dama de Noche golf club para maglaba ng humigit-kumulang €30 milyon.
Noong Setyembre 29, pitong Ruso ang pinalaya mula sa kustodiya, ngunit ang mga paratang laban sa kanila ay hindi nabawasan. Sino ang nakakulong sa pinakabagong kaso ng "Russian mafia" - sa pagsusuri ng RBC.
Alexander Grinberg
Ang negosyanteng Ruso, may-ari ng Marbella football club. Ayon sa kanya, dumating siya sa Marbella noong 2011, na iniwan ang isang negosyo na "may kaugnayan sa real estate rental" sa Russia. Noong 2013, binili ng Greenberg ang Marbella FC, na nasa krisis, sa halagang €1. Ang dating manlalaro ng pambansang koponan ng Russia na si Alexander Mostovoy ay naging tagapayo sa presidente ng club.
Sa Russia, si Alexander Grinberg ay isang co-owner ng mga kumpanya ng real estate. Kabilang sa kanyang mga kasosyo sa negosyo ay si Andrei Malevsky, ang kapatid ng pinuno ng organisadong grupo ng krimen ng Izmailovo na si Anton Malevsky, na namatay noong 2001 matapos ang isang hindi matagumpay na parachute jump, footballer ng Russian national team at Spartak Moscow Alexander Samedov at ahente ng football na si Oleg Artemov. ang
Sa Moscow, si Alexander Grinberg at ang kanyang anak na babae na si Ksenia ay ang mga tagapagtatag ng ilang mga kumpanya na dalubhasa sa pagpapaupa ng komersyal na espasyo. Kadalasan, ang mga bodega na matatagpuan sa mga pang-industriyang zone ay inaalok para sa upa, halimbawa, mga gusali sa teritoryo ng motor depot No. 40 sa Ketcherskaya Street (kumpanya OJSC "Avto-40"); isang dalawang palapag na non-residential na gusali sa nayon ng Kommunarka malapit sa Nikolo-Khovanskoye cemetery ay ginagamit din bilang isang bodega (ang may-ari ay Oblsklad LLC). Noong 2007, kinilala ni Glavgosstroynadzor ng Rehiyon ng Moscow ang gusali bilang isang hindi awtorisadong pagtatayo, ngunit hindi ito giniba, na nag-oobliga sa may-ari na magbayad ng multa at gawing pormal ang pag-commissioning ng gusali nang maayos. Noong unang bahagi ng 2000s, isa pang kumpanya na pag-aari ni Alexander Grinberg, Likurstroy LLC, ang nagrenta ng gusali ng sentro ng kultura ng Kommuna sa Bolshaya Tulskaya. Ang mga disco ay ginanap sa gusali, ngunit ngayon ay sira na.
Ang lahat ng mga kumpanyang ito ay may parehong istraktura ng pagmamay-ari - ang mga kumpanya ay pagmamay-ari sa pantay na pagbabahagi nina Alexander Grinberg, Pavel Aleshin, at Mikhail Akodis. Sa ilang mga kumpanya, ang kanilang mga kasosyo ay sina Alexander Rosenberg at Andrei Malevsky.
Arnold Tamm (aka Arnold Spivakovsky)
50 taon. Dating pangkalahatang direktor ng Cosmos hotel complex, dating chairman ng board of directors ng Intourist hotel association. Si Spivakovsky ay isang tagapayo sa relasyon sa publiko sa Kalihim ng Union State of Russia at Belarus Pavel Borodin. Noong Marso 2002, kinasuhan siya ng pag-iingat ng droga. Si Spivakovsky ay binigyan ng suspendido na sentensiya, ngunit kalaunan ay napawalang-sala.
Matapos makulong si Spivakovsky sa Espanya, nalaman na siya ay isang aktibong empleyado ng isang kumpanya na kinokontrol ng AFK Sistema - Sokolsky DOK.
Oleg Kuznetsov
Walang nalalaman tungkol kay Kuznetsov, maliban sa pag-aari niya ng kumpanya ng inuming tubig na Agua de Mijas. Ayon sa pulisya ng Espanya, ginamit ang kumpanya sa paglalaba ng mga nalikom na kriminal. Tinawag ng Spanish media si Kuznetsov na isa sa mga katulong ni Greenberg.
Sergey Dozhdev
Entrepreneur mula sa Volgograd. Ayon sa mga ulat ng regional media, malapit siya kay Vladimir Kadin, vice-president ng Boxing Federation sa rehiyon ng Volgograd, na pinatay noong 2011. Sa Volgograd, si Dozhdev ay ang pangkalahatang direktor ng AL.LIT.PRO LLC. Ang kumpanya ay nagrenta ng sarili nitong real estate.
Matapos ang pagpatay kay Kadin, umalis si Dozhdev patungong Espanya at isa sa mga pinuno ng kumpanyang Agua Sierra de Mijas, na kabilang sa Kuznetsov. Kasama niya, ang pinuno ng kumpanya ay si Vladimir Dzreev, na pinigil sa panahon ng Operation Oligarch; hindi posible na makahanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanya sa mga bukas na mapagkukunan.
German Pastushenko
Vice-President ng FC Marbella. Nakalaya siya sa kustodiya noong Setyembre 29, ngunit nananatiling suspek sa kaso.
Dumating si Pastushenko sa Espanya mula sa rehiyon ng Krasnodar noong 1995 at nakatanggap ng permit sa paninirahan noong 2001. Sa Espanya, bumili siya ng mga hindi natapos na bahay at, nang makumpleto ang mga ito, ibinenta ang mga ito, at binuksan din ang kanyang sariling ahensya ng real estate sa isang franchising na batayan. Noong 2005, siya ay inaresto dahil sa hinalang money laundering at drug smuggling bilang resulta ng Operation White Whale. Pagkalipas ng anim na buwan, ibinaba ang mga singil.
Ang kaso ng "Russian mafia"
Ayon sa mga imbestigador, naglalaba ng pera ang mga detenido sa pamamagitan ng Marbella football club, ang bottled water manufacturer na Aguas Sierra de Mijas at ang Dama de Noche golf club. Ang kabuuang halaga ng mga pondong na-launder sa ganitong paraan ay umabot sa €30 milyon.
Sa operasyon, nasamsam sa mga detenido ang 23 luxury cars, malaking halaga ng pera, baril at computer.
Ang kaso ng "Russian mafia" ay nagpapatuloy sa Espanya sa loob ng maraming taon. Bilang bahagi ng kaso, ang mga awtoridad ng Espanya ay nagsagawa ng hindi bababa sa tatlong pangunahing operasyon: "Wasp" (2005-2007), "Troika" (2008-2009) at "Oligarch".
Ang unang high-profile na pag-aresto sa kaso ay ginawa noong 2008, at noong 2015, ang mga Spanish prosecutors ay nagsampa ng mga kaso laban sa mga mamamayan ng Russia at Spain. Ang akusasyon sa kaso, na inilathala sa pagsasalin ng Open Russia, ay nagsasaad na mula noong 1996, isang istraktura ng mafia ang tumatakbo sa Espanya, na isang unyon ng mga kriminal na grupo ng Tambov at Malyshevskaya, na kinabibilangan ng mga imigrante mula sa Russia, pangunahin mula sa Moscow at St. Petersburg . Ang mga miyembro ng kriminal na komunidad mula sa mga tirahan sa Balearic Islands, ang Spanish Levant at ang Costa del Sol ay di-umano'y sinusubaybayan ang mga aktibidad ng mga kriminal na grupo sa Russia.
Ang mga aktibidad ng organisadong grupo ng krimen, ayon sa pag-uusig, ay kinabibilangan ng pagpatay, pagbebenta ng armas at droga, pangingikil, pandaraya, smuggling, atbp. Ang mga kita sa ekonomiya ng komunidad ng kriminal ay ipinadala sa Espanya, kung saan ang mga pondo na iligal na nakuha ay dapat na ginawang lehitimo at isinama sa sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng mga pautang, pagtaas ng statutory capital, paglilipat sa mga offshore zone at pamumuhunan sa ibang mga bansa.
Ang paglilitis sa 27 akusado ay nakatakdang magsimula sa Hunyo 2017, ngunit mula noon ay ipinagpaliban. Ang isa sa mga akusado ay ang negosyanteng si Gennady Petrov, na tinawag ng mga Espanyol na imbestigador na pinuno ng Tambov organized crime group. Noong 2010, pinalaya siya ng mga awtoridad ng Espanya sa piyansa, at noong 2012 ay umalis siya patungong Russia at nakatira sa St. Petersburg. Ang iba pang kilalang nasasakdal sa kaso ay kinabibilangan ng State Duma deputy na si Vladislav Reznik, dating deputy heads ng Federal Drug Control Service at ng Investigative Committee, gayundin ang negosyanteng si Ilya Traber.
Ibinunyag ng Spanish Civil Guard ang ilang detalye ng Operation Oligarch, kung saan 11 Russian ang pinaghihinalaang may kaugnayan at ikinulong. Ayon sa Guardia Civil, ang Operation Oligarch, na tumagal ng halos apat na taon upang makumpleto, ay isinagawa kasama ng mga puwersa ng Europol. Itinuro ito laban sa mga miyembro ng Solntsevo at Izmailovo criminal group, na "mga kakumpitensya sa Russia, ngunit kasosyo sa Spain," sabi ng guard sa isang pahayag.
Ang mga miyembro ng isang organisadong grupo ng krimen ay bumuo ng isang kumplikadong pamamaraan para sa laundering kriminal na kapital. Pangunahing isinagawa ang laundering sa pamamagitan ng tatlong negosyo - Marbella Football Club, bottled water manufacturer Aguas Sierra de Mijas at Dama de Noche Golf Club (lahat ay nakabase sa Marbella). Ang kabuuang halaga ng mga pondo na na-launder sa loob ng ilang taon, ayon sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, ay umabot sa €30 milyon.
May kabuuang 11 katao ang nakakulong, lahat sila ay haharap sa korte sa Setyembre 29 sa Marbella. Kabilang sa mga nakakulong ay ang may-ari ng Marbella football club na sina Alexander Grinberg at Arnold Spivakovsky (kilala rin bilang Arnold Tamm) - iniulat ng media ang tungkol sa kanilang pagkakakulong kahapon. Ang vice-president ng FC Marbella, German Pastushenko, at ang may-ari ng Agua Sierra de Mijas, Oleg Kuznetsov, ay pinigil din (kasama niya, dalawang tagapamahala ng kumpanyang ito, sina Sergey Dozhdev at Vladimir Dzreev, ay pinigil). Sa operasyon, nasamsam ang 23 luxury cars, malaking halaga ng pera, baril at mga computer.
Ngayon, ang mga mapagkukunan sa FSB at ang Investigative Committee ay nag-ulat na ang pagpigil sa mga Ruso sa lalawigan ng Malaga ay isang pagpapatuloy ng Operation Wasp, na isinagawa ng pulisya ng Espanya noong 2005. "Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang pagsisiyasat sa mga aktibidad ng isang grupo (ayon sa tanggapan ng tagausig ng Espanya - ang pinuno), na ang mga kalahok ay lumikha ng isang network ng mga front company sa bansa, kung saan nakarehistro ang real estate. Ibinenta nila muli ang real estate, sa bawat oras na tumataas ang presyo, upang i-launder ang mga pondong ilegal na nakuha sa labas ng Spain,” sabi ng isang source sa FSB.
Si Arnold Spivakovsky noong unang bahagi ng 2000s ay isang public relations adviser sa Kalihim ng Union State of Russia at Belarus Pavel Borodin. Kasunod nito, siya ang pangkalahatang direktor ng Cosmos hotel complex at chairman ng board of directors ng Intourist hotel association.
Kaunti ang nalalaman tungkol sa negosyo ni Alexander Grinberg: sa isang pakikipanayam noong 2016, sinabi niya na siya ay nanirahan sa Moscow sa buong buhay niya at dumating sa Espanya limang taon na ang nakalilipas, ngunit sa Russia mayroon pa rin siyang aktibong negosyo na may kaugnayan sa pag-upa ng real estate. Ang Greenberg, ayon sa kanya, ay kinuha ang pagmamay-ari ng Marbella club kasama ang ilang mga mamamayan ng Russia at Spain, at ang club ay binili sa isang simbolikong €1.
Si German Pastushenko ay isa sa mga suspek sa money laundering noong 2005 (sa oras na iyon ang pulisya ng Espanya ay nagsasagawa ng malawakang operasyon na "White Whale").
